Случајеви против Вијаиа Маллиа
Бизнисмен је под истрагом више агенција и суочава се са оптужбама за превару, криминалну заверу, прање новца и преусмеравање кредитних средстава. Он је негирао да је починио прекршај.
Вијаи Маллиа и сада угашени Кингфисхер Аирлинес оптужени су за кашњење и преусмеравање великих кредита од банака. (Експрес архива) Одбегли барон алкохолних пића Вијаи Маллиа, чији је писмени захтев за дозволу да се жали на налог за његово изручење Индији прошле недеље одбио Високи суд Уједињеног Краљевства, и његов пропали подухват Кингфисхер Аирлинес Лтд, под истрагом су Управе за спровођење (ЕД), Централни истражни биро (ЦБИ), Канцеларија за истраживање озбиљних превара (СФИО) и Одбор за хартије од вредности Индије (Себи) због неиспуњења кредита од преко 10.000 круна конзорцијуму индијских банака на челу са Државном банком Индије (СБИ) .
Маллиа се суочава са оптужбама за варање, криминалну заверу, прање новца и преусмеравање кредитних средстава. Неколико његових компанија, укључујући Кингфисхер Аирлинес, суочавају се са оптужбама за кршење Закона о компанијама из 2013. и норми које је прописао регулатор тржишта капитала.
ПРОЧИТАЈТЕ | Високи суд Уједињеног Краљевства одбио је писмени захтев Вијаиа Маллиа за жалбу на екстрадицију
Маллиа је негирао било какву неправду. Он има могућност да се пријави за усмено разматрање своје жалбе, након чега следи заступање министру унутрашњих послова Уједињеног Краљевства, позивајући се на своја људска права.
Управа за извршење
ЕД је оптужио Маллиа по одељцима 3 и 4 Закона о спречавању прања новца (ПМЛА). Агенција је тврдила да је сада угашени Кингфишер ерлајнс преусмерио најмање 3.547 милиона динара зајма који је добио.
Жалба ЕД наводи пет случајева наводне преусмјеравања средстава зајма које су зајмодавци дали Кингфисхер Аирлинес-у: (и) преусмјеравање 3.432,40 милиона Рс преко прекомјерног фактурисања закупнина авиона између априла 2008. и марта 2012; (ии) преусмеравање 45,42 милиона Рс за плаћање ка закупу корпоративног авиона који је користио искључиво Маллиа; (иии) преусмеравање 50,90 милиона Рс од Кингфисхер Аирлинеса у Форце Индијски тим Формуле 1 који је контролисао Маллиа; (ив) преусмеравање 15,90 милиона Рс од Кингфисхер Аирлинес-а у Маллиа-ину фирму која је поседовала крикет тим индијске Премијер лиге Роиал Цхалленгерс Бангалоре; и (в) преусмеравање 2,80 милиона Рс у ИЦИЦИ банку као отплату ранијег кредита Кингфисхер Аирлинесу.
ЕД је оптужио Кингфисхер Аирлинес и Маллиа за прикривање, поседовање, стицање и коришћење прихода стечених криминалом. Такође је оптужио Унитед Бревериес Холдингс Лтд да помаже Маллии у прању новца непоштовањем корпоративне гаранције коју је компанија дала банкама, а на коју је требало да се позове у случају неплаћања кредита од стране Кингфисхер Аирлинеса.
И ЕД и ЦБИ су навели да Маллиа није у потпуности открио своју имовину док је склапао уговор о личним гаранцијама са зајмодавцима када су зајмови Кингфисхер Аирлинеса реструктурирани у децембру 2010. Агенције су такође тврдиле да су откриле да је Маллиа нагомилао огромну имовину ван Индије, посебно у Уједињеном Краљевству, САД, Француској и Африци и да је заинтересован за разне компаније које су створене/инкорпорисане ван Индије.
ЦБИ
ЦБИ је оптужио Маллиа по члановима 120Б (кривична завера) и 420 (превара) индијског кривичног закона, и члановима 13(1)(д) и 13(2) Закона о спречавању корупције.
ЦБИ је оптужио Кингфисхер Аирлинес, њеног корпоративног гаранта, Унитед Бревериес Холдингс, и личног гаранта, Маллиа, за давање неколико упадљивих лажних представљања и лажних информација зајмодавцима. Тврди се да је пронашао усмене и документарне доказе који показују да је Маллиа намеравала да превари банку.
Ја сам
Регулатор тржишта капитала, Себи, забранио је Маллии приступ тржишту хартија од вредности до јануара 2021. године због наводног преусмеравања средстава у компанији која је на берзи путем сумњивих и прикривених финансијских извештаја/пројекција или лажних књига рачуна.
Одбегли економски преступник
У јануару је специјални суд у Мумбају прогласио Малија одбеглим економским преступником, што је прва таква ознака према Закону о одбеглим економским преступницима (ФЕО) из 2018.
Закон дефинише одбеглог економског преступника као сваког појединца против кога је било који суд у Индији издао налог за хапшење у вези са предвиђеним делом, а који (и) је напустио Индију како би избегао кривично гоњење; или (ии) да је у иностранству, одбије да се врати у Индију како би се суочио са кривичним гоњењем. Предвиђени прекршај је онај који је наведен у Распореду, ако је укупна вредност укључена у такво кривично дело или прекршаје сто милиона рупија или више.
Подели Са Пријатељима:
