Објашњено: Ко је Хасан Али Кан, бизнисмен из Пуне који се суочава са случајевима прања новца?

Пре рације пореза на доходак на његову имовину пре 13 година, 65-годишњи Кхан једва да је био познат ван својих пословних кругова.

Кхан је ухапшен у марту 2011. према одредбама ПМЛА.

Бизнисмен Хасан Али Кан из Пуне, који се суочава са случајевима прања новца, био је три дана прошле недеље испитивали службеници Управе за извршење (ЕД) у својој резиденцији у граду. Након што је 2007. доспео на насловнице у националним медијима, наводно је дуговао више од 34.000 круна владиних пореских обавеза. Одељење за порез на доходак проценило је његов приход током шестогодишњег периода између 2001. и 2007. на преко 1,1 милиона круна Рс.

Оптужен да је паркирао део овог новца у швајцарским банкама користећи хавала канале и да је имао везе са међународним лидерима за оружје, случај против њега је у великој мери пропао, а владине агенције тек треба да поткрепе своје оптужбе на суду.

Ко је Хасан Али Кхан?

Пре рације пореза на доходак на његову имовину пре 13 година, 65-годишњи Кхан једва да је био познат ван својих пословних кругова. Пре него што се настанио у Пуни око 2000. године, Кан је живео у Хајдерабаду заједно са својим сестрама и братом. Његов отац је био радник у одељењу за акцизе.

Кхан се окушао у различитим пословима у Хајдерабаду – покренуо је услугу изнајмљивања аутомобила, покренуо компанију за трговину металом и покренуо другу фирму која се бави финансијама која је касније оптужена да је варала неке банке. У документима хајдерабадске полиције наводи се најмање шест случајева преваре, преваре и фалсификата против Кхана, сви регистровани крајем 1980-их и почетком 1990-их. Према хајдерабадској полицији, Кхан је кажњен због преваре банке у износу од 26 милиона Рс. У другом случају, он је наводно преварио четири особе, од којих је узео укупно 70 милиона Рс, обећавајући им доларе као провизију.

Трке коња су остале његов кључни интерес све време и он је редовно путовао у Мумбаи и Пуне и улагао велике суме новца у трке.

Који су предмети против њега?

Каже се да су 2006. године владине агенције сазнале за наводне послове између Кана и Филипа Анандраја, хотелијера са седиштем у Швајцарској, за куповину хотела у Швајцарској. ИТ одељење извршило је рацију у његовој резиденцији 6. и 7. јануара 2007. године. Анандрај се затекао у Кановој резиденцији када су се рације десиле.

Између осталог, информатичари су пронашли писмо у Анандрајевом лаптопу, које је очигледно издала Унион Банк оф Свитзерланд, у којем се помиње да је рачун на Каново име имао 8 милијарди долара (око 37.000 круна у то време) на депозитима. Од детаља трансфера новца на овај рачун направљена је и веза са међународним трговцем оружјем Аднаном Кхасхоггијем. У каснијој рацији у резиденцији Кашинат Тапурије, Кхановог сарадника из Калкуте, пронађено је неколико упутстава о трансферу која су показала да је Кан с времена налагао УБС-у да пребаци новац Тапурији.

Током каснијих истрага, међутим, швајцарске власти су утврдиле да су сви ови документи лажни. У одговору на замолницу из индијске амбасаде у Берну, швајцарска федерална канцеларија за правосуђе је рекла да је фалсификовано писмо у којем се тражи депозит од 8 милијарди долара који се приписује УБС.

Након рација, ИТ одељење је наставило да процењује Кхана за период од 2001-02 до 2007-08 и проценило је његов укупан приход током овог периода на невероватних 110,412,68,85,303 Рс (преко 1,1 лакх цроре). На основу горње процене, одељење је захтевало порез од приближно 34.000 круна. Процена коју је извршио ИТ постао је један од основа за Управу за спровођење (ЕД) да наведе Кханово прање новца. Оптужница је поводом тога поднета специјалном суду 2011. године.

У марту 2011. ЕД је ухапсио Кхана. У то време је такође извршио препад на кућу Ноида Филипа Анандраја и кућу Кашинат Тапурије. Тапурија је такође касније ухапшен и постављен је као саоптужени у том случају. У августу 2017. Тапурија је преминуо у Калкути.

Кхан је ухапшен у марту 2011. према одредбама ПМЛА. Био је у затвору Артур Роуд четири године и осам месеци у судском притвору. Кауција му је пуштена у августу 2015.

Шта су случајеви напредовали?

Апелациони суд за порез на доходак, Д Бенцх, Мумбаи, у фебруару 2016. донео је налог којим се скоро у целини поништава процена наводног страног прихода Кхана и вратио предмет назад службенику за процену на ново одлучивање након предузимања даље истраге у вези са тим. . Ефекат пресуде Трибунала је да је тренутно једина пореска обавеза која је потврђена против Кхана само 3-4 милиона динара за приход од 10 круна у односу на астрономску цифру од 34.000 круна за приход од 1,1 лакх Рс. цроре.

Два случаја ЕД поднета 2011. и 2018. тренутно су на чекању пред Специјалним судом за случајеве према Закону о спречавању прања новца (ПМЛА) у Мумбаију. Иако је ЕД поднео оптужнице у оба ова случаја, суђење тек треба да почне. Оптужница против ЕД у једном од случајева оптужила је Кана за „крађу дијаманта у музеју Саларјунг у Хајдерабаду“, додајући да је исти продао на међународном тржишту за 700.000 долара и опрао исто у име лажне компаније. Међутим, музеј и полиција у Хајдерабаду су накнадно разјаснили да такав дијамант није украден одатле.

У међувремену, у јулу 2016, Централни истражни биро је такође поднео случај против Кана и неких неидентификованих владиних званичника за кривичну заверу и корупцију. Агенција је неколико пута испитивала Кхана у овом случају, али оптужница још није поднета у случају. Он је такође оптужен у случају у Пуни где је оптужен за поседовање фалсификованих пасоша. Оптужница у случају тек треба да буде подигнута.

Зашто је испитан прошле недеље?

У најновијем развоју догађаја, званичници ЕД испитивали су га три узастопна дана између 17. и 19. децембра. Испитивање се односило на случајеве ПМЛА из 2011. и 2018. године.

Канов адвокат, адвокат Прашант Патил је рекао: Према ономе што ми је мој клијент рекао, апсолутно није било сумње да га ЕД није питао изнова и изнова од последњих много година. Ово само показује да немају случај. Поднијели смо захтјев за почетак суђења што је прије могуће јер је господин Кхан изузетно лошег здравља и има вишеструке здравствене компликације. У неколико наврата су га позивале канцеларије ЕД и ЦБИ у Делхију и Бомбају и био је малтретиран због истих наводних трансакција које су на чекању пред Специјалним судом. Основно питање овде је после 14 година истраге, ако се господин Кхан суочава са два случаја Закона о прању новца, где је онда новац?

Подели Са Пријатељима: