Објашњено: Шта се дешава када ЕД заплени имовину оптуженог?

Сврха заплене је да се оптужени лиши користи од заплењене имовине. Закон такође предвиђа да имовина остаје ван граница за оптужене док се суђење не заврши.

Резиденција Фарука Абдулаха на Сринагаровом Гупкар путу. (Датотека / Експресна фотографија: Схуаиб Масооди)

Раније овог месеца, Управа за спровођење (ЕД) издала је налоге за заплену неколико имовине која припада бившем главном министру Џамуа и Кашмира и лидеру Националне конференције др Фаруку Абдулаху у вези са истрагом о наводном прању новца у крикету Џаму и Кашмир Случај удружења (ЈКЦА).

Приложена имовина укључује резиденцију Фарука Абдулаха Гупкар Роад у Сринагару, где он живи. Они такође укључују још два стамбена објекта у Тангамаргу и Суњвану, осим комерцијалних објеката на Сринагар'с Ресиденци Роад.

Да ли то значи да је Фарук Абдулах сада бескућник?

Не. Привремени налози за заплену које издаје ЕД не доводе до тренутног запечаћења имовине. Фарук Абдулах може да настави да живи у својој кући док је ствар на суду.

Наредба о ЕД би важила 180 дана, а за то време мора да буде потврђена од стране надлежног органа у складу са Законом о спречавању прања новца (ПМЛА). Ако се не потврди, имовина би се аутоматски ослободила заплене. А ако јесте, оптужени може да оспори потврду у Апелационом суду у року од 45 дана, а потом у предметном Вишем и Врховном суду.

Шта каже закон о заплени имовине?

Сврха заплене је да се оптужени лиши користи од заплењене имовине. Закон такође предвиђа да имовина остаје ван граница за оптужене док се суђење не заврши.

Међутим, својства која су у употреби углавном нису запечаћена све док случај не дође до свог логичног завршетка. Оптужени обично обезбеди ослобађање имовине у апелационим судовима или вишим судовима, или може да добије одлагање и настави да ужива док ствар остаје на чекању на судовима.

Такође, предузећа која послују нису угашена. Стога, хотел који ради може, на пример, бити придружен ПМЛА, и даље наставити свој посао.

2018. ЕД је припојио хотел Холидаи Инн на аеродрому ИГИ у Делхију у вези са случајем Аир Индиа. Али хотел наставља да угошћује госте као и обично. Закон предвиђа мировање оперативног профита код ЕД. Али предузећа могу да одустану од овога од судова, како би се ствар коначно одлучила у коначном исходу случаја.

Такође 2018. године, ЕД је приложио 50% бунгалова бившег министра финансија П Чидамбарама у Џор Багу у Њу Делхију. Чидамбарам и његова породица настављају да уживају у имању. ЕД је прошле године издао обавештење о деложацији Чидамбарамовом сину Картију, који је обезбедио правну заштиту против обавештења.

Омар Абдулах је тврдио да је прилог погрешан, јер је власништво предака.

Према ПМЛА, приходи стечени криминалом — новац стечен криминалном делатношћу — прилажу се упутствима директора ЕД. Међутим, ако то богатство није доступно, агенција може приписати имовину која је еквивалентна тој вредности.

ПМЛА дефинише имовинску корист стечену криминалом као било коју имовину коју је стекла или стекла, директно или индиректно, било које лице као резултат криминалне активности у вези са предвиђеним прекршајем или вредношћу такве имовине, или када је таква имовина одузета или држана ван земље , затим имовина еквивалентне вредности у земљи или иностранству.

Иако је идеја о заплени имовине еквивалентне имовини стеченој криминалом била оспорена, различити судски налози у прошлости су пресудили у корист ЕД-овог тумачења термина вредност сваке такве имовине да значи да агенција може запленити било коју имовину еквивалентне вредности са окривљеним.

ЕД је, према томе, у оквиру својих права да припоји Абдулахову наследску имовину. Примјетно је да се једна од приложених некретнина - у Јамму'с Суњван - такође налази на листи имовине коју је администрација Ј&К-а изградила на захваћеном земљишту након истраге у случајевима Росхнијевог закона.

Закон такође предвиђа заплену локалне имовине еквивалентне вредности ако се истрагом открије да је оптужени оставио имовинску корист стечену кривичним делом у иностранству, а иста се ту не може запленити.

Шта се дешава са имовином која је запечаћена?

Приложена својства могу остати закључана годинама и могу почети да се урушавају. Постоји одредба да тело одржава такву имовину, али оно још није формирано.

Прикачена возила се шаљу у складишта у власништву Централне складишне корпорације, где ЕД плаћа паркирање возила. Како се случајеви вуку годинама, возила труну. На крају суђења, ни оптужени ни ЕД ништа не враћају из возила. Агенција би, у ствари, могла на крају да плати више закупнине од вредности возила.

Шта је случај ЈКЦА?

Случај се односи на наводне неправилности у грантовима које је Одбор за контролу крикета у Индији (БЦЦИ) дао Удружењу крикета Џамуа и Кашмира (ЈКЦА). Наводи се да су између 2002. и 2011. године из касе ЈКЦА извучена средства у износу од преко 43 милиона Рс. Ова средства су била део гранта од 112 милиона Рс који је БЦЦИ дао ЈКЦА.

Случај је изашао на видело 2012. Али специјални тим државне полиције није успео да заврши истрагу након што су се два играча крикета, Мајид Иакооб Дар и Ниссар Ахмад Кхан, обратила Вишем суду у Џаму и Кашмиру са ПИЛ-ом 2015. године. 3. септембра, 2015, суд је предао случај ЦБИ.

На основу случаја ЦБИ, ЕД је регистровао случај прања новца у овој ствари. ЕД је тврдио да је његова истрага открила да је у периоду од 2005-06 до децембра 2011, ЈКЦА добио укупна средства од 109,78 милиона Рс од БЦЦИ, од чега је 45 лакх Рс опрано током Абдулаховог мандата као председавајућег ЈКЦА.

Истрага открива да је др Фарук Абдулах био кључан као и корисник опраних средстава ЈКЦА, саопштио је ЕД.

Подели Са Пријатељима: