Објашњено: Шта је Сарадха превара? Како је Тринамоол повезан?

Која је то наводна превара која је довела до тренутног политичког сукоба без преседана између Центра и Мамате Банерјее? Како су ТМЦ и полицијски комесар Колката повезани са оптужбама?

Мамата Банерјее против центра: Комесар полиције Колката Рајеев Кумар са главним министром Маматом Банерјее у њеној дхарни у понедељак. (Експресна фотографија: Парта Паул)

Понзи шема

Почетком 2000-их, бизнисмен Судипто Сен је основао Сарадха Гроуп и покренуо оно што је регулатор тржишта хартија од вредности Индијски одбор за хартије од вредности (СЕБИ) касније категорисао као колективну инвестициону шему. Сарадха група је користила конзорцијум компанија да привуче мале инвеститоре, обећавајући им веома високе приносе. Као иу класичној Понзи шеми, новац се прикупљао преко широке мреже агената, којима су плаћене провизије од преко 25%.

За неколико година Сарадха је прикупио око 2.500 круна. Изградио је свој бренд кроз подршку филмских звезда, улагања у популарне фудбалске клубове, власништво над више медијских кућа и спонзорисање културних догађаја као што је Дурга Пујас. Шема се проширила на Одишу, Асам и Трипуру, а број инвеститора достигао је близу 17 милиона.

Како је Сарадха деловала

Сарадха је почела издавањем обезбеђених задужница и повлашћених обвезница које се могу откупити јавности, што је кршење правила СЕБИ која забрањују компанијама да прикупљају капитал од више од 50 људи без издавања одговарајућег проспекта и биланса стања. Компаније такође морају имати СЕБИ дозволу за рад и морају проћи ревизију својих рачуна.

Након што је СЕБИ подигао заставу 2009. године, Група је диверзификовала, отворивши 239 компанија и изградивши сложену корпоративну структуру. Кроз шеме које укључују туристичке пакете, унапред путовања и резервације хотела, трансфер кредита на временско коришћење, некретнине, финансирање инфраструктуре и производњу мотоцикала, Сарадха Група је наставила да прикупља капитал од обичних људи. Већина инвеститора је уложила око 50.000 Рс сваки.

Многи други су улагали кроз цхит фондове у складу са Законом о Цхит Фунд Ацт, 1982. Фондове Цхит Фунд регулише државна влада.

Када је Сарадха превара пукла

До 2009. политичари у Западном Бенгалу почели су да расправљају о Сарадхиним наводним лажним начинима. У 2012, СЕБИ, који је већ пратио Групу, затражио је од ње да престане да прима новац од инвеститора док не добије дозволу регулатора. Звона за аларм почела су да звоне у јануару 2013. године, када је по први пут прилив новца Групе био мањи од њеног одлива — још један класичан догађај у Понзи шеми.

До априла 2013. шема је пропала, а инвеститори и агенти су уложили стотине притужби полицији Биданагар. Судипто Сен је побегао из Западног Бенгала након што је написао писмо од 18 страница, у којем је оптужио неколико политичара да су га увукли у руке да направи лоша улагања која су довела до колапса компаније. Регистрован је ФИР, а Сен је ухапшен заједно са својом сарадницом Дебјани Мукхерјее у Сонмаргу 20. априла 2013. године.

Експресно објашњено: Центар против Мамате — шта Бенгал чини толико важним у анкетама Лок Сабхе

Мамата Банерјее против центра: Главни министар Западног Бенгала Мамата Банерјее на полицијском догађају. (Експресна фотографија Шаши Гоша)

Истраге су откриле да је компанија опрала инвестиције на локацијама као што су Дубаи, Јужна Африка и Сингапур. Влада Мамате Банерјее формирала је Специјални истражни тим (СИТ) да истражи случај након што је ударила све ФИР-ове. Отприлике у исто време, ЦБИ је започео истрагу у Асаму након што му је државна влада предала истрагу. На основу извештаја државне полиције, Управа за извршење је регистровала случајеве наводног прања новца и ухапсила неколико особа.

У мају 2014. Врховни суд је све предмете пребацио на ЦБИ, с обзиром на међудржавну природу наводне преваре. СИТ, који је до сада водио једногодишњу истрагу, морао је да преда ЦБИ све списе предмета, доказе и оптужене које је ухапсио.

Тринамоол веза

Заједно са својим брендом, Сен је радио на изградњи политичких односа. Стекао је медијске организације и инвестирао у бенгалску филмску индустрију. Глумац и посланик ТМЦ Сатабди Рои и бивши херој Боливуда и члан Рајиа Сабха Митхун Цхакраборти били су Сарадхини брендови. Затим је посланик ТМЦ-а Кунал Гхосх именован за генералног директора медијске групе у коју је Сарадха уложио 988 милиона рупија и запослио близу 1.500 новинара. До 2013. издавао је осам новина на пет језика. Речено је да Гхосх прима плату од 16 милиона Рс месечно.

Још један тадашњи посланик ТМЦ-а, Срињои Босе, био је укључен у медијске операције Групе. Тада је министар саобраћаја Западног Бенгала Мадан Митра био на челу синдиката запослених у Групацији.

Сарадха је поклонио патролне мотоцикле полицији Колкате. Влада је распоредила и дистрибуирала возила хитне помоћи и мотоцикле које је спонзорисала Сарадха у областима државе погођеним наксализмом.

Мамата Банерјее против центра: ЦМ са Рајеев Кумаром (лево) на месту дхарна у Еспланади. (Експресна фотографија Парта Паул)

Група је наводно такође имала везе са лидером Конгреса и бившим министром синдиката Матанг Синхом и лидером Ассам БЈП Химанта Бисва Сарма, који је тада био у Конгресу. ЕД је испитао Сармину жену Ринки у фебруару 2015. јер је прихватила новац од Сарадха групе за пуштање реклама на свом ТВ каналу у Асаму. Агенција је такође испитала посланика ТМЦ-а Арпиту Гош у том случају.

ЦБИ је испитао више од десет ТМЦ МЛА-а и посланика и ухапсио Сринџоја Босеа, Мадана Митру и Кунала Гоша. Међу испитанима су били тадашњи потпредседник ТМЦ-а и бивши ДГП Западног Бенгала Рајат Мајумдар, шеф Тринамоол омладинског конгреса Шанкудеб Панда и посланици Сатабди Рој и Тапас Пол.

Мукул Рој, који је некада био међу Маматиним најближим поверљивим лицима, а сада је у БЈП, такође је испитан, као и асамски певач и режисер Садананда Гогои и бивши генерални адвокат Одише Ашок Моханти.

Бивши ДГП Асам Сханкар Баруа извршио је самоубиство након што га је ЦБИ испитао и претресао његову кућу.

Где долази врхунски полицајац

Комесар полиције Калкуте Рајеев Кумар предводио је СИТ који је формирала влада Мамата, која је годину дана истраживала случај Сарадха. ЦБИ је тврдио да већ годину и по покушава да испита чланове СИТ-а, укључујући Кумара, како би добио информације о неким недостајућим доказима, али Кумар и његове колеге избегавају агенцију.

Извори ЦБИ тврде да су комуникације, обавештења и позиви припадницима СИТ-а и полиције Западног Бенгала са молбом за сарадњу у истрази послани у 18 наврата од септембра 2017. године, али се нико није појавио на саслушању. Извори кажу да су полиција Колкате и званичници СИТ-а навели лоше здравље или личне ангажмане као разлоге да се држе подаље, а затим су затражили обострано прихватљиво место да седну и разговарају о случају.

Према речима заједничког директора ЦБИ Панкаја Сривастава, који је задужен за зону Калкуте, само Рајееву Кумару је послато пет обавештења и позива да се појави пред ЦБИ од октобра 2017. Први од ових позива је послат 18. октобра 2017, а најновији 08.12.2018.

На последњи позив, ДГП Западног Бенгала је одговорио да се упити могу слати у писаној форми на које ће бити одговорено и, у случају да се укаже потреба, може се договорити састанак између ЦБИ и СИТ на обострано погодном месту, рекли су извори ЦБИ.

Према ЦБИ, СИТ није предао дневник Судипте Сена који садржи детаље о исплатама истакнутим људима, осим других доказа. Наши вишеструки захтеви за предају свих докумената заплењених од стране СИТ-а остали су глуви. Имају дневник, извештаје са саслушања неколико оптужених — неки од њих су снимљени на видео-снимку — неке оловке и материјал пронађен из банковног ормарића у власништву сенатора. Неколико од ових ствари није унео у записник СИТ. За њих смо сазнали током испитивања оптужених, рекао је Сривастав ову веб страницу .

Подели Са Пријатељима: